Süleymancıların kasalarından çıkan çuval dolusu paralar!.

Türkiye güne dikkat çeken bir operasyonla uyandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği suç örgütüne operasyon başlatıldı.

Operasyon için sabahın erken saatlerinde düğmeye basılırken, ilk görüntüler gelmeye başladı.

Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

123 ADRESTE ARAMA

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

33 ŞİRKETE AİT FARKLI LOKASYONLAR

Edinilen bilgiye göre bu adreslerin 80’ini 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturuyor.

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Dosyanın ana odağının ‘örgütlü mali suçlar’olduğu, şüphelilere ‘yolsuzluk’, ‘kara para aklama’, ‘yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma’ ve ‘milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma’ suçlamaları yöneltildiği öğrenildi..

Bu kapsamda da yapılan operasyonda bazı materyallere de el konulduğu görüldü.

KASA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon kapsamında polis ekiplerince yapılan aramalarda, para dolu kasa açtırıldı.

İÇİ PARA DOLU KASAYI POLİS AÇTI

Polis ekiplerince açtırılan kasanın her bölmesinin paralarla dolu olduğu görüldü.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor..

ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.

YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi..